AML-проверка криптокошельков и транзакций
Покажем, связан ли адрес с санкциями, мошенничеством, взломами, миксерами или заморозками USDT, — до того, как вы примете деньги.
Работаем через веб-кабинет, API и Telegram-бот @radar_aml_bot. Бот скоро переедет под имя Clerra.
18 монет перемешаны — какие из них грязные, не видно.
Наши продукты
Веб-кабинет
KYT-офис
AML API
Telegram-бот
Заморозка USDT — нет
PDF · Отчёт по адресу
19 блокчейнов в одной проверке
Расследование в одном окне
Проверка адресов, граф переводов и история — в браузере, без установки. Вход по API-ключу, данные общие для всей команды.
- Граф переводов: раскрывайте связи по шагу или автотрассировкой до 5 шагов
- Мосты между сетями: куда ушли деньги после моста
- Расследования с метками и заметками — ссылка для коллег только на просмотр
- Проверка списков из Excel и CSV, история проверок с PDF
- До 10 ключей сотрудников на один баланс
Решение по каждому переводу клиента
Отправляйте переводы клиентов по API или вручную — Clerra проверит адрес и сама примет решение по вашим правилам. Спорные — сотруднику.
- Правила: порог ручной проверки, порог блокировки, блок при санкциях и заморозке USDT
- Очередь «На проверке» и журнал решений сотрудников
- Мониторинг адресов: новые переводы — в Telegram и на ваш сервер
- Уведомления на ваш сервер с подписью и повторами
Проверка входящих средств до зачисления
REST API с JSON-ответами. Тот же баланс, что в кабинете и боте. Тестовый ключ — бесплатно: ваш программист подключит API до оплаты.
GET /v1/checkриск адреса или транзакцииPOST /v1/kyt/transfersперевод клиента в KYT-офисGET /v1/traceоткуда пришли и куда ушли средстваGET /v1/labelsгде бывал кошелёкPOST /v1/monitorsмониторинг адресаPUT /v1/webhookуведомления на ваш сервер# Проверка адреса перед зачислением curl https://api.clerra.net/v1/check?address=TQ7x...Lw4 \ -H "X-API-Key: aml_..." # Ответ { "chain": "TRON", "coin": "USDT-TRC20", "risk_score": 12, "risk_level": "low", "complete": true, "flags": [], "exposure": [ {"category": "exchange", "share_percent": 71.2} ], "billing": {"charged": true, "balance": 999} }
Заморозка USDT — нет
Мошенничество — нет
PDF · Отчёт по адресу
Telegram-бот для AML-проверок
Пришлите адрес кошелька или хэш транзакции — через несколько секунд получите оценку риска и PDF-отчёт.
- Первая проверка — бесплатно, без регистрации
- Оплата в USDT, через @CryptoBot или картой через Telegram Stars
- Проверка прямо в чате с контрагентом через @radar_aml_bot
PDF-отчёт с проверкой подлинности
Официальный отчёт для клиента, банка или биржи: оценка риска, источники средств и QR-код, по которому любой проверит, что отчёт настоящий. В боте, в кабинете и по API.
- Бесплатно к каждой проверке
- Риск от 0 до 100 и источники угроз
- QR-код проверки подлинности
- Ваш кошелёкTQ7x…kP9m−2 500
- Адрес мошенникачерез 6 минут после кражи2 500
- 4 промежуточных адресаденьги раздробили2 470
- Мост TRON → Ethereumсменили сеть, чтобы запутать след2 010
- Биржа с проверкой личностивладелец счёта известен бирже1 980
Украли криптовалюту? Отследим, куда ушли деньги
Проследим путь средств по блокчейну — через промежуточные кошельки, обменники и мосты между сетями — до биржи или сервиса, где их могут заморозить. Подготовим отчёт для полиции и биржи.
- Граф переводов: через какие адреса и сети ушли деньги
- PDF-отчёт для заявления в полицию и запроса на биржу
- Подскажем, куда и как писать, чтобы заморозить средства
Заморозить и вернуть деньги могут только биржа, полиция или суд — мы находим, где они, и готовим доказательства. Если кто-то гарантирует возврат за предоплату, это почти всегда мошенники.
Для всех, кто принимает криптовалюту
Не нашли свой случай? Напишите нам — подскажем, как встроить проверку.
Стоимость
Платите только за проверки: без подписок и платы за подключение. Кабинет, мониторинг, история и PDF-отчёты — бесплатно.
- Веб-кабинет и API
- KYT-офис и мониторинг
- Действуют 12 месяцев
- Веб-кабинет и API
- KYT-офис и мониторинг
- Действуют 12 месяцев
- Веб-кабинет и API
- KYT-офис и мониторинг
- Действуют 12 месяцев
- Веб-кабинет и API
- KYT-офис и мониторинг
- Действуют 12 месяцев
| Пакет | Цена | За проверку |
|---|---|---|
| 5 проверок | $1.50 | $0.30 |
| 10 проверок | $3 | $0.30 |
| 25 проверок | $7 | $0.28 |
| 50 проверок | $13.50 | $0.27 |
| 100 проверок | $24 | $0.24 |
| 300 проверок | $66 | $0.22 |
Одна проверка — оценка риска адреса или перевода, шаг трассировки или профиль адреса. Неполная проверка не оплачивается.
Нужно больше 20 000 проверок, свой формат оплаты или договор? Напишите нам — подберём условия.
Частые вопросы
Что такое AML-проверка?
Проверка того, связан ли криптоадрес или транзакция с незаконной активностью: санкциями, мошенничеством, взломами, миксерами, даркнетом. Если принять «грязные» средства, биржа или банк могут заморозить ваш счёт — проверка показывает риск заранее.
Откуда данные?
Мы работаем на профессиональной аналитической базе, которой пользуются более 150 криптобирж и платформ по всему миру. Дополнительно в реальном времени отслеживаем заморозки USDT и санкционные списки OFAC.
Можно ли попробовать до оплаты?
Да. Первая проверка в боте — бесплатно. Для программиста — тестовый ключ API: те же запросы и ответы, учебные адреса на каждый уровень риска, до 1 000 запросов в сутки, без оплаты. Кабинет покажем на демонстрации — оставьте заявку.
Что списывает проверку в кабинете?
Оценка риска адреса или перевода, раскрытие адреса в графе, шаг автотрассировки и профиль адреса — по 1 проверке. Мониторинг, история, PDF-отчёты, разбор мостов и ссылки на расследования — бесплатно.
Сколько действуют проверки?
Оптовые пакеты действуют 12 месяцев с момента покупки. Проверка списывается, только когда вы её делаете.
Как оплатить?
В USDT на кошелёк (TRC-20, TON, BEP-20) или через @CryptoBot. Небольшие пакеты для себя — также картой через Telegram Stars.
Нужно ли передавать ключи от кошелька?
Нет. Для проверки нужен только публичный адрес или хэш транзакции. Мы не храним средства и никогда не просим приватные ключи или seed-фразы.
Можно ли работать без Telegram?
Да. Кабинет работает в браузере, API — на вашем сервере. Пакет пока покупается в Telegram-боте; если вы не пользуетесь Telegram — оставьте заявку ниже: выставим счёт в USDT и будем на связи по почте.
Почему бот называется AML Radar?
Clerra — новое имя сервиса AML Radar. Бот @radar_aml_bot, ваш баланс и ключи остаются прежними, а имя в Telegram скоро сменится.
Запрос на подключение
Большие объёмы, интеграция по API, договор. Ответим по почте в течение 24 часов и подберём условия под ваш объём.
- Индивидуальная цена от 20 000 проверок в месяц
- Демонстрация кабинета и помощь с подключением API
- Работа без Telegram — по почте
- Оплата в USDT